江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司 董事會戰略委（wěi）員會工作細則

發布時間：

2022-10-26

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司
董事會戰略委員會工作細則
（經第六屆董事會第三次會議修訂）
第一節  總則

第一條為適應江蘇（sū）绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有（yǒu）限公司（以（yǐ）下簡稱“公司”）企業發展戰略的需要，保證公司發展規劃和戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，公司根（gēn）據（jù）《中華人民共（gòng）和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》的（de）有（yǒu）關規定，特設立董事（shì）會戰略委員會，並製訂本工作細則。
第二條戰略委員會是董事會按照（zhào）股東大會決議設立的（de）專門工作（zuò）機構，主要負責對公司（sī）長期發展戰（zhàn）略規（guī）劃、重大戰略性投資進行可行（háng）性研究，向董事會報告（gào）工作並（bìng）對董事會負責。
第（dì）三條戰略委員（yuán）會所作（zuò）決議，必須遵守《公司章（zhāng）程》、本工作細則及其他有關法律、法（fǎ）規的規定。

第二節  人員組成

第四條（tiáo）戰略委員會由七人組成，其中，由公司獨（dú）立董事擔任的委員不少於三名（míng）。
第五條公司董事長為戰略委員會固有委員，其他（tā）委（wěi）員由公司董事會在董事範圍內選舉產生。
第六條戰略（luè）委員會設主任一名（míng），由公司（sī）董事長（zhǎng）擔任。
第七條戰略委員會（huì）主任負責召集和主持戰略委員會會議，當戰略委員會主任不能或無法履（lǚ）行職責時，由其（qí）指定一（yī）名其他委員（yuán）代行其職責。
第八條戰略委員會委員任期與同屆董事會董事的任期（qī）相同。
第（dì）九條戰略委員會因委（wěi）員辭職或免職或其他原因而導致人數少（shǎo）於五人時，公司董（dǒng）事會應盡快選舉產生新的（de）委員。
第十條在戰略（luè）委員會（huì）委員人數達到五人以前，戰略委員會暫停行使本工作細則規定（dìng）的（de）職權。
第（dì）十一條《公司法》、《公司章程》關於董（dǒng）事義務的規定適用於戰略委（wěi）員會委員。

第三節  職責權限（xiàn）

第十二條戰略委員（yuán）會主要行使下列職權；
（一）對公司的長期發展規（guī）劃、經營目標、發展（zhǎn）方（fāng）針進行研究並提出建議；
（二）對公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究並提出（chū）建議；
（三）對公司重大戰略性投資、融資方案（àn）進行研（yán）究並（bìng）提出建議；
（四（sì））對公司重大資本（běn）運作、資產經營項目進（jìn）行研究並提（tí）出建議；
（五）對其他影響公司發展戰略的重大事項進（jìn）行（háng）研究並（bìng）提出建議；
（六）對以上事項的實施進（jìn）行（háng）跟蹤檢（jiǎn）查；
（七）公司（sī）董事會授（shòu）權的其他事宜。
第十三條戰略委員會對本工作細則前（qián）條規定的事項進行審議後，應形成戰略委員會會議決議連同相（xiàng）關議案（àn）報送（sòng）公司董事會審議（yì）。
第（dì）十四條（tiáo）戰略委（wěi）員會行使職權必須符合《公（gōng）司法》、《公司章程》及（jí）本工作細則的有關規定，不（bú）得損害公（gōng）司和股東的利益。
第十（shí）五條戰略委員會履行職責時，公司相關部門應給與配合，所需費（fèi）用由公司承擔。

第四（sì）節  議事程序

第十四條    戰略委員（yuán）會每（měi）年至少召開兩次會議，並於（yú）會議召開前七日（rì）通知全體委員，會（huì）議由主（zhǔ）任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十五條    戰略（luè）委員會會議應由三分（fèn）之二（èr）以（yǐ）上的委（wěi）員出席方可舉行；每一名委員有一票（piào）的表決權；會議做出的決議，必（bì）須經全（quán）體委（wěi）員的過半（bàn）數通過。
第十（shí）六條    委員會會議表決方式為舉（jǔ）手表決（jué）或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決（jué）的（de）方式召開。
第十七條    戰略委員會會議必要時可邀請（qǐng）公司董事、監事及其他管（guǎn）理人員列席會議。
第（dì）十八條    如有必要，委員會可以聘請中介機構為其（qí）決策提供專業意見，費用由公（gōng）司承擔。
第十九條    戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會（huì）議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本工作細則的規定。
第二十（shí）條    戰略委員會會（huì）議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記（jì）錄上（shàng）簽名（míng）；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第（dì）二十一條    戰略委員會會議（yì）通過的議案及表（biǎo）決結果，應以（yǐ）書麵形式（shì）報公司董事會。
第二十（shí）二條    出席（xí）會（huì）議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得（dé）擅（shàn）自（zì）披露有關信（xìn）息。

第五（wǔ）節  附則

第（dì）二十三（sān）條    除非另有規定，本工作細則所（suǒ）稱“以上”等均包（bāo）含本數。
第二十四（sì）條    本工作細則未盡事宜，依照國家法律、法規、《公司章程》等規（guī）範性文件的有關規定執行。本工作（zuò）細（xì）則與《公司章程》的規定如發（fā）生矛盾，以《公司章程》的規定為準。
第（dì）二十五條    本工作細則由公司（sī）董事會負責（zé）解（jiě）釋（shì）和修訂。
第二十六條    本工作細則由公司董事會通過之日起正式（shì）實施。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公（gōng）司董事會
2022年10月26日
 

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