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江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司獨立董事製度

發布時間（jiān）：

2023-12-10

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污（tōng）閥門股份有限公司
獨立董事製度
（經第六屆董事會第十一（yī）次（cì）會議修訂）

第一章（zhāng）總則

第一條為進一步完善江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污（tōng）閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）的治理結構，促（cù）進公司的規範運作，參照中國證券監（jiān）督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司獨立董事管理辦法》(以下簡稱“《獨董辦法》”)、《深圳證券交易所上（shàng）市公司自律監（jiān）管指引第1號——主板上市公司規範運（yùn）作》等法律、法規、規範性文件以及《江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限（xiàn）公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規（guī）定，製定本（běn）製度。

第二條獨立董事是指不在公司擔（dān）任（rèn）除董事外的其他職務，並（bìng）與公司及其主要股東、實（shí）際控製人不存在直（zhí）接或者間接利害關係，或者其他可能影響其（qí）進行獨立客觀判斷關係的董事。

第三條公司（sī）董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事。

公司在董事會中設置審計委員會。審計委員會（huì）成員應當為不在公司（sī）擔任高級管理人（rén）員的董事，其中獨立董事應當過半數，並由獨立（lì）董（dǒng）事中會計專業人士擔任召集人。
公司在（zài）董事會中設置提名、薪酬與考核、戰略等專門委員會。提（tí）名委（wěi）員（yuán）會、
薪酬（chóu）與考核委員會中獨立董事應當過半數並（bìng）擔任召集（jí）人。

第四條獨立董事對公司（sī）及全體股（gǔ）東負有忠（zhōng）實和勤（qín）勉（miǎn）義務。

獨立董事應當按（àn）照法律、行政（zhèng）法規、中國證監會（huì）規定、證券交易所業務規（guī）則和公司章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督製衡、專業谘詢作用，維護上市公司整體利益，保護中小（xiǎo）股東合法權益。
獨立董事應當獨立履行職責, 不受公司主要股東、實際控製人或（huò）者其他與公司（sī）存在利害關係的單位或個人的影響。獨立（lì）董事應當依法履行董事義務, 充（chōng）分了解公司經營運作情況和董事會議題內容, 維護公司和全體股（gǔ）東的利益, 尤其關注中小股東的合法權益保護。公司股東間或者董事間發生衝突（tū）, 對公司經營管（guǎn）理（lǐ）造成重大影響的, 獨立董事應當積極主動履行職責, 維護（hù）公司整體利益。
獨立董（dǒng）事（shì）原則上（shàng）最多（duō）在3家境內上市公司（sī）（包含本公司）擔任獨立（lì）董事, 並確保（bǎo）有足（zú）夠的時間和精力有（yǒu）效（xiào）地（dì）履行獨立董事的職責（zé）。

第五條獨立董（dǒng）事（shì）每年為公司工作時（shí）間不少於15個工作日，並確保（bǎo）有足（zú）夠的時間和精力有效地（dì）履行獨立董事的職責。

第六條公司設獨立（lì）董事3名，其中包括1名會（huì）計專業人士。

前款所指會計專業人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之一:
（一）具備注冊會計師資格；
（二）具有（yǒu）會計、審計（jì）或者財務（wù）管理（lǐ）專業的高（gāo）級職稱、副教授或以（yǐ）上職稱、博士學位；
（三）具有經濟管理方麵高級職稱（chēng），且（qiě）在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職（zhí）工作經驗。

第七條獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形, 由此造成公司獨（dú）立董事（shì）達不到《公司章程》規（guī）定的人數時, 公司（sī）應按規定（dìng）補足（zú）獨立董事人數。

第八條獨立董事及擬擔（dān）任獨立董（dǒng）事的人士應當按照《獨董辦法》的要求, 依照規定參加中國證監會及其授權機（jī）構所組織的培訓。

第二章獨立（lì）董事的獨立性要求及任職資格

第九（jiǔ）條獨立（lì）董事應（yīng）當符合下列基本條件:

（一）根據法律、行政法規及其他有關規定, 具備擔任上市公司董事的資格;

（二）具備（bèi）《獨董辦（bàn）法》所要求的（de）獨立性;

（三）具備上市公司運作的基本知識（shí）, 熟悉相關法（fǎ）律、行政法規、規章及規則;

（四）具有5年以上履行獨立董事職（zhí）責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗;

（五）具有良好（hǎo）的個人品德，不存在相關法律法規規定（dìng）不得被提名為上市公司董事的（de）情形,並不得存在下（xià）列不（bú）良記錄:

最近（jìn）三十六個月內因證券期貨違法犯罪，受到中（zhōng）國證監會行（háng）政（zhèng）處罰或者司法機關刑事處罰的；
因涉嫌（xián）證（zhèng）券期貨（huò）違法犯（fàn）罪，被中國證監會立（lì）案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見（jiàn）的；
最（zuì）近三十六個（gè）月內受到證（zhèng）券交易所公開譴責或者三次以上通報批評（píng）的（de）；
重大失信等不良記錄；
在過往任（rèn）職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他獨立董事出席董事（shì）會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未（wèi）滿（mǎn）十二個月的（de）；
深圳證券交易所所認定的其他情形;

（六）法律、行政法規、中國證監會規定、證券（quàn）交（jiāo）易所業務規則和公司章程規（guī）定的（de）其他條件。

第十條（tiáo）獨立董事必須具有獨立性, 下列人員不得擔任獨立董事:

在公司或公司附屬企業任職的人員及其直係親屬、主要社會關係(直係親屬是指配（pèi）偶（ǒu）、父母、子女等; 主要社會關係是指兄弟姐妹、嶽父母（mǔ）、兒媳女婿（xù）、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟（dì）姐妹等);
直接或間接持有公司已發行股份1%以上（shàng）或者是公司前（qián）10名股東中的自然人股東及其（qí）配偶、父母、子女;
在（zài）直接（jiē）或（huò）間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前5名股東單位任職的人（rén）員及其（qí）配（pèi）偶、父母、子女;
在公司控股（gǔ）股東、實際控製人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女;
與公司（sī）及其控股股東、實際控製人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業（yè）務往來的單位及其控股股東、實際控製人任職的人員;
為公司及其（qí）控股股東、實際控製人或者其各自附屬企業提供（gòng）財務、法律、谘詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供（gòng）服務的中介機（jī）構的（de）項目組全體人員、各級複核人員、在報告上簽字的人員、合夥（huǒ）人、董事、高（gāo）級管理（lǐ）人員及主要負責人;
最近十二個月內曾經具有第一（yī）項至（zhì）第六項所列舉情形的人員（yuán）;
法律、行政法規、中國證監（jiān）會規定、證券交易所業務（wù）規則（zé）和公（gōng）司章程規定的不具備（bèi）獨立（lì）性的其他人員。

（1）前款第四項至第六項（xiàng）中的公司控股股東（dōng）、實際控製人的附屬（shǔ）企業，不包括與公司受同一國有資（zī）產管理機（jī）構控（kòng）製且（qiě）按照相關規定未與公（gōng）司構成關聯關係的企業（yè）。

（2）獨立（lì）董事應當每年對獨立（lì）性情況進行自查，並將自查情況提（tí）交董事會（huì）。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行（háng）評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。

第三章獨立董事的提名、選舉和（hé）更換程序

獨立董事的提名、選（xuǎn）舉和更換應（yīng）當依法、規範（fàn）地進行。

公司董事會、監事會、單獨或合並持有公司已發行股份1%以上的股東（以（yǐ）下簡稱“提名人”）可以提出獨立董事候（hòu）選人（rén），並經（jīng）股東大會（huì）選（xuǎn）舉決定。前款規定（dìng）的提名人不得提名與其存在利害關（guān）係的人（rén）員或者（zhě）有其他可能影響獨立履職（zhí）情形的關（guān）係密切人員作為獨立董事候（hòu）選人。

獨（dú）立（lì）董事在被提名前，應當取得中國證監（jiān）會認可的獨立董事資格證書。尚未取得（dé）的，應（yīng）當書麵承諾參加最近一次獨立董（dǒng）事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨（dú）立（lì）董事資格證書。

獨立董事（shì）的提名人在提名（míng）前應當（dāng）征得被提名人（rén）的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學曆、職（zhí）稱、詳細的（de）工作經曆、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發（fā）表意見，被提名人應當就其本人與公司（sī）之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會（huì）召開前，公（gōng）司董（dǒng）事會（huì）應（yīng）當按照規定披露上述內容（róng）。

對於證券交易所提出（chū）異議的獨立董事候選人，公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董（dǒng）事。如已提（tí）交（jiāo）股東大會審議的，應當取消該提案。

獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同、任期屆滿，連選可以（yǐ）連（lián）任（rèn），但是連任時間不得超過六年。在同一上市（shì）公司連續任職獨立董事已滿六年的，自該事（shì）實發生之日起三十六個月內不得被（bèi）提名為公司獨立董事（shì）候選人。首次（cì）公開發行上市前已任職的（de）獨立董（dǒng）事，其任職時間連續計算。

公司提名委員會應（yīng）當對（duì）被（bèi）提名人任職資格進行審（shěn）查，並形（xíng）成明確的審查意見。

在選舉獨立董事的（de）股東大會召開前, 公（gōng）司董事會應當按照（zhào）本規則第十三條及前款（kuǎn）的規定公布相關內容, 並將（jiāng）所有被提名人的有關材料報送（sòng）證券交易所。證券交易所（suǒ）提出異議的，公司不得提交股東大會選舉。

獨立董（dǒng）事任期（qī）屆（jiè）滿（mǎn）前，公司可以經法定程序解除其職務。提前解除職務的，公司應當及時披露具體理由和依據。獨立董（dǒng）事有異議的，公司應當及時（shí）予以（yǐ）披露。

獨立董事不符（fú）合（hé）本製度第九條第一項或者第二（èr）項規定的，應當立即停止履職並辭去職務。未提出辭（cí）職的，董事會知（zhī）悉或者應當知悉該（gāi）事實發生後應當立即（jí）按規定解除其職務。
獨立董事因觸及前款規定情（qíng）形提出辭職或（huò）者被解除職務導致董事會或者其專門委員會中（zhōng）獨立（lì）董事所占的比（bǐ）例（lì）不符合本規則或者（zhě）公司章（zhāng）程（chéng）的規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，公司應當自前（qián）述事實發生之（zhī）日起六十日內完成補選（xuǎn）。
獨（dú）立董（dǒng）事應當親（qīn）自出（chū）席董事會會議。因故不能親自出席會議的，獨立董（dǒng）事應當事先審閱會議材料，形成（chéng）明確的（de）意見，並書麵委托其他獨立董事代為出席。
獨立（lì）董事連續（xù）兩次未（wèi）能親自出席董事會會議（yì），也不委托其他獨立董事代為出席的，董（dǒng）事會應當在（zài）該事（shì）實發生之日起三十日內提議召開股東大會解除該獨立董事職務。

公司董事會最遲應當在發布召開關於選舉獨（dú）立董事的股東大會通（tōng）知公告時，將獨立董事候選人的職業、學曆、專業資格（gé）、詳細的工作經曆、全部兼職情況等詳細（xì）信息提交至深（shēn）圳證券交易所網站進行公示，公示期（qī）為三個交易日。

獨立董事出現下列情形的，董事會、監事會有權提請股東大會予以罷免或撤換（huàn）：

（一）不符合獨立董（dǒng）事任職資格條件，本人未提（tí）出辭職的；
（二）連續三（sān）次未親自出席董事會會議的；
（三）法律、行政法規和規範性文件規定的不適（shì）合繼（jì）續擔任獨立（lì）董事的其他情形。

獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立（lì）董事辭職應向董事會提交書麵辭職報告，對任何與其辭職有關（guān）或者認為（wéi）有必要引起公司股東（dōng）及債（zhài）權人注意（yì）的情（qíng）況進行說明。公司應當對獨立董事辭職的原因及關注事項予以披露。

如因獨立董事辭（cí）職導致公司董事（shì）會或者其專門委員（yuán）會中獨立董事所占的比例不符合《公司章（zhāng）程》及《獨董辦法（fǎ）》的規定, 或者（zhě）獨立（lì）董事中欠缺會計專業人士的, 擬辭（cí）職的獨立董事應當繼續履行職（zhí）責至（zhì）新任獨立董事產生之日。

第四章（zhāng）獨立（lì）董事的職權

獨立董事履行下（xià）列職責：

參與董（dǒng）事會決策並對所議事項發表明確意見；

對《獨董辦法》第二十三條（tiáo）、第二十六條、第二十七條和第二十（shí）八條所列（liè）上市公司與其控股股東、實際控製人、董（dǒng）事、高（gāo）級管理人員（yuán）之間的潛（qián）在（zài）重大利益衝突事項進行監督（dū），促使董事會決策符合上（shàng）市公司整體利益，保護中小股東合法權益（yì）；

對公（gōng）司經營發展提供專業、客觀的建議（yì），促進提升董事（shì）會決策水平；

法律、行政法規、中國證監會規定（dìng）和公司章（zhāng）程規定的其（qí）他職責。

獨立董事應當按時（shí）出席董（dǒng）事會會議，了解公司的（de）生產經營和（hé）運作情況，主動調查、獲取做出（chū）決策所需要的情況和資料。獨立董事應當親自出席董事會（huì）會議，確實不能親自出席的，獨立董事應當委托（tuō）其他獨立董事（shì）代為出席（xí）；涉及表決事項的，委托人應在委托書中明確對每（měi）一事項所持同意（yì）、反對或棄權的意見。

獨立董事應當（dāng）向公（gōng）司股（gǔ）東大會提交年度述職報告，對其履行（háng）職責的情況進行（háng）說明。

為了充分發揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有《公司法（fǎ）》及其他有關法律、法規賦予董事的（de）職權外，公（gōng）司還應當賦予獨立董事以下特別職權:

（一）重大關（guān）聯交易（yì）（指公司（sī）擬與關（guān）聯人達成的總額高於300萬元或（huò）高於公（gōng）司最近經審（shěn）計淨資產值的5%的關聯交易，或依（yī）照法律法規、《公司章程》的規定須提交公司股東大會審議的關聯交（jiāo）易）應由獨立董事事前認可，獨立（lì）董事作出判（pàn）斷前，可以聘請中介機構出具獨立財（cái）務顧問報告，作為其判斷的（de）依據；
（二）對可能損害上市公司或者中（zhōng）小股東權益的事項發（fā）表獨立意見；
（三）向董事會提請召開臨（lín）時（shí）股東大會；
（四）征集中小股（gǔ）東（dōng）的意見，提出利潤分配提案，並直接提交董事會審議；
（五）提議召開董事會；
（六）在股東大會召開前公開向股東（dōng）征集投票權；
（七）獨立（lì）聘請外部審計機構和（hé）谘詢機構，對公司的具體事項（xiàng）進行審計和谘詢。
獨立董事行使上述（一）至（六）項職權應當由二分之一以上獨立董事同意，行使第（七）項職權應經全體獨立董事同意。獨立董事聘請中介機構的費用（yòng）及其他（tā）行（háng）使職權時所需（xū）的費用（yòng）由上市公司（sī）承擔（dān）。
獨立董事行使本條第一款所列職權的（de），公（gōng）司應當及時披露。如本條第一款所列提議未被采納或上述職權不（bú）能正常行使，公司應將有關（guān）情況予以披露。
法律、行政法（fǎ）規及中國證監會另有規定的，從其規定。

獨立董事除履行上述職責外, 還應（yīng）對以下（xià）事項向董事會或股東大會發表獨立意見:

提名、任免董事；

聘任、解聘高級管理人員；

董事、高（gāo）級管理（lǐ）人員的薪酬；

聘用（yòng）、解聘會計師事務所；

因會（huì）計準（zhǔn）則變更以外的原因作出會計政策、會（huì）計估計變更或重大會計差錯（cuò）更正；

公司的財務會計（jì）報告、內部控製（zhì）被會（huì）計師（shī）事務所（suǒ）出（chū）具非標準無保留審計意見；

內部控製評價（jià）報告；

相關方變更承諾的方案（àn）；

優先股發行對（duì）公司各類股東權（quán）益的影響；

公司現金分紅政策的製定、調整（zhěng）、決策程序、執行情況及信息（xī）披露, 以及利潤分配政策（cè）是否損害中小投資者合法權益；

(十一)需要披露的關聯交易、提供擔（dān）保（對合（hé）並報表範圍內（nèi）子公司提供擔保除外）、委托理財、提（tí）供財務（wù）資助、募集資金使用有關事項、公司自主變（biàn）更會計（jì）政（zhèng）策、股票及其衍生（shēng）品種投資等重大（dà）事項；
（十二）重大資產重組方（fāng）案、管理層收購、股權激勵計劃、員工持股計劃、回購股份方案、上市公司關聯方以資抵債方案（àn）；
（十三）公司擬（nǐ）決（jué）定（dìng）其股票不再在（zài）證券交易所交易；
（十四）獨立董事認為有可能損害中（zhōng）小股東合（hé）法權益（yì）的事項；
（十五）有（yǒu）關法律法規、證（zhèng）券交（jiāo）易所相（xiàng）關規定及公司章程（chéng）規定的其他事項（xiàng）。
獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一: 同意; 保留意見及其（qí）理由; 反（fǎn）對意見及其理由; 無法發表意見及其（qí）障礙, 所發（fā）表的（de）意見應當明確、清楚。
獨立董（dǒng）事出現意見（jiàn）分歧無法達成一致時, 董事（shì）會應（yīng）將各獨立（lì）董事的意見（jiàn）分別記入會議（yì）記（jì）錄。
如本條第一款有關（guān）事項屬於（yú）需要披露的事項, 公（gōng）司應當將獨（dú）立董事的意見予以公告, 獨立（lì）董（dǒng）事出現意見分歧（qí）無法達成一致時（shí）, 董事（shì）會應（yīng）將各獨立董事的意見分別披露。
獨立董事對董（dǒng）事會議（yì）案投反對票或者棄權票的，應當說明具體理由及依據、議（yì）案所涉事項的合法合規性、可能存在的風（fēng）險以及對公司和中（zhōng）小股東權益的影響等。公司在披露董事會決議時，應當同時披露獨立董事的異議（yì）意見，並在董事會決議和會議記錄中載（zǎi）明。

獨立董事發表獨立意見（jiàn）的，所發表的意（yì）見（jiàn）應當明確（què）、清晰，且至少應當包括下（xià）列內容:

重大事項的基本情況;

發（fā）表意見的依據, 包括所履行的程序（xù）、核查的文（wén）件（jiàn）、現場檢查的內容等（děng）;

重大事（shì）項的合（hé）法合規性;

對公司和中小股東權益的影響、可能存在的風險以及公司采取的（de）措施（shī）是否有效;

發表的結論性意見（jiàn），包括同意意（yì）見、保留意（yì）見及其理由、反對意（yì）見及其理由（yóu）、無法發表意見及（jí）其障礙。

獨立董（dǒng）事應當對出具的獨立（lì）意見簽字確認, 並將上述（shù）意見及時報（bào）告董事會, 與公司相關公告同時披露。

獨立董事每年在公司的現場工作時間應當不少於（yú）十五日。

除按規定出席股東大會、董事會及其專門（mén）委員會、獨立董事（shì）專門會議外，獨立董事可以通過定期獲取公司運營情況等資料、聽取管（guǎn）理層匯報、與（yǔ）內（nèi）部審計機（jī）構負責人和承辦（bàn）上市公司審計業務的會計師事務所等中介機構溝通、實地考察、與中小股東（dōng）溝通（tōng）等多種方式履行職責。

公司（sī）董事（shì）會及其專門委員會、獨立（lì）董事專門會議（yì）應當按（àn）規定製作（zuò）會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立（lì）董事應當對（duì）會議記錄簽字確認。

獨立董事（shì）應當（dāng）製作工作記（jì）錄，詳細（xì）記錄履行職責的情況（kuàng）。獨立董事履行職責過（guò）程中獲取的資料、相關會議記錄、與公司及中介機構工（gōng）作人員的通訊記錄等，構成工作記錄的組成部分。對於工作記錄中的重要內容，獨立董事可以要求董事會秘書等相關人員（yuán）簽字確認，公司及相關人員應當予以（yǐ）配合。
獨立董事工作記錄及公司向獨立（lì）董事提供的資料，應當至（zhì）少保存十年。

為了保（bǎo）證獨立董事有效行使職權, 公司應當為獨立董事（shì）履行職責提供所必需的工作（zuò）條件。公司（sī）董事會秘書應積極為獨立董事履（lǚ）行職責提供協助, 如介紹（shào）情況、提供材料等, 定期通報公司運營情況, 必（bì）要時可組織獨立董事實地考察。獨立董事發表的獨立意見、提案及書麵說明應當公告（gào）的, 公司應及時協助辦理公告事宜。

獨立董事（shì）應當向（xiàng）公司年度股東大會提交年度述職報告，對（duì）其履行職責的情況（kuàng）進行（háng）說明。年度述職報告應當包括下列內容：

出席董事會次數、方式及投票情況，出席股東大會次（cì）數；

參與董事會專門委（wěi）員會、獨立董事專門會（huì）議工作情（qíng）況；

對《獨董辦法》第二十三條、第二十六條、第二十七條（tiáo）、第二（èr）十八條所列事項進行審議和行使《獨董辦法》第（dì）十八條第一款所列獨（dú）立董（dǒng）事特別職權的情況；

與內部審計機構（gòu）及承辦公司審計業務的會計師事務（wù）所就公司財務、業務狀況進行溝通（tōng）的重大事（shì）項（xiàng）、方式及結果等情況；

與中小股東的溝通（tōng）交流情況；

在公司（sī）現場工作（zuò）的時間、內容等情況；

履行職責的其他情況。

獨立董事年度述職報告最遲應當在公司發出年度股東大會通知時披露。

第五章（zhāng）獨立董事的履職保障

公司應當保證獨立董事享有與其他董（dǒng）事同等的知（zhī）情權。凡須（xū）經董事會決策的事項, 公司（sī）必（bì）須按法定的時間提前通知獨立董事並同時提供足夠的資料, 獨（dú）立董事認為資料不充分（fèn）的, 可以要求補充。當2名或2名以上（shàng）獨立（lì）董事認為資料不充分或論證不明確時, 可（kě）聯名書麵向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項, 董事會應予以采納。

獨（dú）立董事行使職權時, 公司有關人員應當積（jī）極配合, 不得拒絕、阻礙或隱瞞, 不得幹預其獨立行使職權。獨立董事依法行使職（zhí）權遭遇阻礙的，可以向董事會說明情（qíng）況，要求董事、高級管理人員等相關人員予以配合，並將受到阻礙的具體情形和解決狀況記入工作記錄；仍不能消除阻礙的（de），可以向中國證（zhèng）監（jiān）會和證（zhèng）券交易所報告。

獨立董事聘請中介機構的費用及其他（tā）行使職權時（shí）所需的費用由公司承擔。

公司（sī）應當（dāng）給予獨立董（dǒng）事適當的津貼。津貼的標準應當（dāng）由董（dǒng）事會製訂預案, 股東大會審（shěn）議通過, 並在公司年報中進行（háng）披露（lù）。除前述津貼（tiē）外, 獨（dú）立董事不應從公司（sī）及其主要股東（dōng）或有利害（hài）關係的機構和人員取（qǔ）得額外、未予（yǔ）披（pī）露的其他利益。

公司可以（yǐ）建立必要的獨立董事（shì）責任保險製（zhì）度, 以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

獨立董事（shì）發現（xiàn）公司存在下列情形之一的, 應當積極主動履行盡職調查義務並及時向深圳證券交易所（suǒ）報告, 必要時應（yīng）當聘（pìn）請（qǐng）中介機構進行專項調查:

重要（yào）事項（xiàng）未按規定提交董事會或者股東大會審議;

未及時履行信息披露義務;

信息披露存在虛假記載、誤導性陳述或重（chóng）大遺漏;

其他涉嫌違法違規或損害（hài）中小股（gǔ）東合法權益的情（qíng）形。

第（dì）六章附則

本製度未盡事宜，按照有關法律、法規、規範性文件（jiàn）和公司章程的規定執行；如與日後頒布的（de）法律、法（fǎ）規、規範性文件或公司章程（chéng）相抵觸時，以法律、法規、規範（fàn）性文件和公司章程（chéng）的規定為準。

本（běn）製度由公司（sī）董事會負責解釋和修訂。

本製度自公司（sī）股東大（dà）會通過之日起正式（shì）實（shí）施。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股（gǔ）份有限公司董事會

2023年（nián）12月10日