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江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司 董事會提（tí）名委員會工作細則

發布時間（jiān）：

2022-10-26

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司
董事會提名委員（yuán）會（huì）工作細則
（經第六屆（jiè）董事會第三次會議修訂）
第一節 總則

第一條（tiáo）     為（wéi）完善（shàn）江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結構，增強董事會選舉程序的科學（xué）性、民主性，優化董事會的組成人員結（jié）構，公（gōng）司（sī）特設立董事會提名委員會。
第二條     為使提名委員會規範、高效地開展工作，公司董事（shì）會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》等有關法（fǎ）律、法規和規範性文件（jiàn）以及《公司章程》的有關規定，製訂本工作細則。
第三條     提名（míng）委員會是董事（shì）會按照股東大會決議設立的專門議事機構，主要負責對擬任（rèn）公司董（dǒng）事（shì）和經理人員的人選、條件、標準和程序提出建議。

第二節 人員組（zǔ）成

第四條     提名委員會委員由三名董事組（zǔ）成（chéng），其中獨（dú）立董事應不少於兩名。
第五條     提名委員會委員由董事長、二分（fèn）之一以上獨立董事（shì）或（huò）者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。
第六條     提名委員會設主任一名，由獨立董事委員（yuán）擔任。提名委員會主任由全體委員的（de）二分之一以上選（xuǎn）舉產生。
提名委員會主任負責召集和主持提名委員會（huì）會議，當提名委員會主任不能或無法履（lǚ）行職責時，由其指定一名其他委員代行其職責。
第七條     提名委員會委員任期與同（tóng）屆董事（shì）會董事的任期相同。提名委員會（huì）因委員辭職或免職或其他原因而（ér）導致人（rén）數低於規定人數的三（sān）分之二時，公司董（dǒng）事會應盡快選舉產生新的委員。
在（zài）提名委員會委員（yuán）人數達（dá）到規定人（rén）數的三分之二以（yǐ）前，提名委員會暫停行使本工作細則規定（dìng）的職權。
第八條    《公司（sī）法》、《公（gōng）司章程》關於董事義務的規定適用於提名委員會委員。

第三節 職（zhí）責權限（xiàn）

第九條     提名委員會主要負責向（xiàng）公（gōng）司董事會提出更換、推薦新任董事候選人及高級管理人員候選人的意見或建議。
第十條（tiáo）     提名委員會主要行使（shǐ）下列職權：
（一）根據公司經營活動情況（kuàng）、資產規模和股（gǔ）權結（jié）構對董事會（huì）的規模和構成（chéng）向董事會提出建議；
（二）研究董事、總裁及其他高級管理人（rén）員的選任或聘（pìn）任標準和程序，並向董（dǒng）事會提出建議；
（三）廣泛搜尋合格的董（dǒng）事、高級（jí）管理人員的人選；
（四）在董事會（huì）換屆（jiè）選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選（xuǎn）人的（de）建議；
（五）在高級管理（lǐ）人員聘期屆滿時，向董（dǒng）事會提（tí）出新聘高級管理人員候選人的建（jiàn）議；
（六）對董事、總裁（cái）及（jí）其他高級管理人員（yuán）的工作情況進（jìn）行評估，在必要時根據評估結果提出更換董事、總裁或其他高級管理人員的意見或建議；
（七）法律、法規、《公司章（zhāng）程》規定或授權的其他事宜（yí）。
第十一條    提名委員會對本工（gōng）作細則前條規定的事項進行審議後（hòu），應形成提名委員會會議（yì）決（jué）議連同相關議案報送公司董事會。
第十二條    提名委員會行使職（zhí）權必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細則的有關規（guī）定（dìng），不得損害公司和股東的利（lì）益。
第十三條    提名委員會履行職責時，公司相關部門應給予配合，所需費用由公司承擔。
第十四條    董事會應充分尊重提名委員會關（guān）於董事、高級管理人員候選人提名的建議。

第四節  議事程序

第十五條    提名委員會每年至少召開兩次會議，並於（yú）會議召開（kāi）前七（qī）日通知全體委員，會（huì）議由主任委員主持，主任（rèn）委員不能出席時可委托其他一（yī）名委員（yuán）（獨立董事）主持。
第十六條（tiáo）    提名委員會會議應由三（sān）分之二以上的委員出席方可舉行（háng）；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第十七條    委員會會議（yì）表決方式為舉手表決（jué）或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十（shí）八條    提名委員會會議必要時可（kě）邀請公司（sī）董事、監事及其他管理（lǐ）人員列席會議。
第十九（jiǔ）條    如有必要，委員（yuán）會可以聘（pìn）請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司承擔。
第二十條     提名委員會會議的召開程序（xù）、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關（guān）法律、法規、公司章程及本（běn）工作細則的規定。
第二十一條   提名委員會（huì）會議討論有關委員會成員的（de）議題（tí）時，當事人應回避。
第二十二條   提名（míng）委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司（sī）董事會秘書保存。
第二十三條（tiáo）   提名委（wěi）員會會議通過的議案（àn）及（jí）表決結果，應以書麵形式報公司董事會。
第二十四條   出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不（bú）得（dé）擅自披露有關信息。

第五節  附則

第二十五條   本工作細則未盡（jìn）事宜，按國家有關法律、法律和公（gōng）司章程的（de）規定執行；本工作細則如與日後頒布的（de）法律、法規（guī）或經合法程序修改後的公司章程相抵觸時， 按（àn）有關法律（lǜ）、法規（guī）和公司章程的規定執行，並立即修訂。
第二十六條   本工作細則由公司董事會負責解釋和修訂（dìng）。
第二十七條   本工作細則由公司董事會通過之日起正式實施。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司董事會
2022年（nián）10月26日（rì）

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