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江蘇（sū）绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司 董事會（huì）對董事長的授權細則

發布時間：

2022-10-26

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司

董事（shì）會對董事長的授權細（xì）則

（經（jīng）第（dì）六屆董事會第三次會議修（xiū）訂）

1、為規範公司經（jīng）營管理，提高決策效率，進一步明確董事長的（de）審批權（quán）限，根據法律法（fǎ）規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關製度規定，結合公司實際情況，製定本授權細則（zé）。

2、在遵循法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事（shì）會議事規則》等相關製度規定的前提下，董事會對董事長在對外投資（zī）、出售、收購（gòu）資產以及對外借款的權限授（shòu）權如下：

1、一年或（huò）以上的中長期投資及股權轉讓（ràng）的授權（quán）:單項對外投資或股權轉讓所運用/涉及的資金金額（é）或實物資產的（de）賬麵淨值不超過公司最近一期經審計（jì）合並會計報表（biǎo）淨（jìng）資（zī）產的5%，或一年內的累計對外投資總額不超過公司最近一期經審（shěn）計合並會計報表淨（jìng）資（zī）產的10%且不超過公司總資產的8%。

2、一年以（yǐ）內的對外短期投資（指股票、基（jī）金、債券、期貨等金融產品及（jí）其衍生品的投資，亦包含委托（tuō）理財）的授權:單項對外短（duǎn）期投資所運用（yòng）的資金金額不超過（guò）公司最近一期經審計的合並報（bào）表淨資產（chǎn）的2%，或連（lián）續12個月內的累計（jì）對外短期投（tóu）資總額不超過公（gōng）司最近一期經審計的合並報表淨資產的5%且不超過公司總資產的4%。

3、向銀行、信用社等金融機構（gòu）借款的授權:向銀行等金融機構的單筆（bǐ）借款金額不超過最近一期經審計合並（bìng）報表總資產5%（或等值的外幣，按借（jiè）款合同簽訂前（qián）一日所借外匯（huì）兌換人民（mín）幣的（de）中間價折算（suàn），下同），或連續（xù）12個月內的累計借款（kuǎn）金額（é）不超（chāo）過最近一期經審計合（hé）並報表總資產的12%。

4、擔（dān）保（含抵押、質押）的授權:單次對外擔保的債務金額不（bú）超過最近（jìn）一期經審計合並報表淨資（zī）產3%；公司及公司控（kòng）股子公司的對外擔保總額，不超過公司最近一期經審計合並報表淨（jìng）資產的15%以內提供的任（rèn）何擔保（為關聯方擔保除外）。

5、出售資產的授權:單次出售資產的賬麵淨值不超過公司最近一期經審計合並（bìng）報表總資（zī）產的3%，連續（xù）12個月內的（de）累（lèi）計出售資產的賬麵淨值不超過公司最近一期經審（shěn）計合並報表總資產的10%。

6、收購資產的授權:單次收購資產所運用的資金金額不（bú）超過公司最近（jìn）一期經審計合並報表總（zǒng）資產（chǎn）的3%，連續12個月內累計收（shōu）購資產所運用的資金金額（é）不超過公司最（zuì）近一期經審計合並報表總資產的10%。

 

1、董事長應當依據《公司章程》及董事會授予的職權行使職責。如所涉及事項超過對其授（shòu）權的範圍或（huò）者屬於法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規（guī）則》、《董事會議事（shì）規則》等相關製度規定必須由董事會（huì）、股東大會審議決定的事項，應當（dāng）將相關議案提（tí）交董事會、股東大會（huì）審議決策。

本細則（zé）未盡事宜，參照法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》等相關製（zhì）度的有關規定執行。本細則與（yǔ）上述文件的有關規定（dìng）相抵觸的，依照上述文件的有關規（guī）定執行。

本細則由公司董事會負責解釋和修訂。

本細則由公司董事會通過之日起正式實施（shī）。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司董事會

2022年10月26日

 

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