第六屆監事會第十五次會議決議公（gōng）告

發布時間（jiān）：

2024-08-20

證券（quàn）代（dài）碼：002438 證券簡稱：江蘇（sū）绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污公告（gào）編號：2024-047
江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司
第六屆監（jiān）事會第十五次會議決議（yì）公告（gào）

本（běn）公司及董事會全體成員保證（zhèng）信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時間（jiān）和方式：本次會議（yì）已於2024年8月8日以電話或電子郵（yóu）件方式向全體監事發（fā）出了通知；
2、會議召開的時間（jiān）、地點和方式：本次（cì）會議於2024年8月（yuè）18日在本（běn）公司（sī）總部1204多功能會議室以現場方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應出席（xí）監事（shì）3名，實際出席3名；
4、會議主持及列席人員：本次會（huì）議由（yóu）陳（chén）力女士（shì）主持，公（gōng）司部分高級管理人員列席（xí）會議；
5、會議合規情況：本次監事會會議的（de）召開符合《公司法》《證券法》及《公司章（zhāng）程》的規定。
二、會議審議情況
1、關於2024年半年度報告及其（qí）摘要的議案
監事會認為：董事會編製（zhì）和審議的江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限（xiàn）公（gōng）司2024年半年度報（bào）告（gào）的程（chéng）序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假（jiǎ）記（jì）載、誤導性陳述或者（zhě）重大（dà）遺漏。
表決結果（guǒ）：同意3票；反對0票；棄權0票。該議案獲（huò）得通過。
《2024年半年度報告》詳見公司指定信息披露媒體（tǐ）巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度報告（gào）摘要》詳見公司指定信息（xī）披露媒體《證券時報（bào）》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關於《2024年半（bàn）年度募集資金（jīn）存放與使（shǐ）用情況的專項報告》的議案
監事會認為：報告期內，公司嚴格按（àn）照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所（suǒ）股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和公司（sī）《募集資金管理製度》的規定使用募集資金，並及時、真（zhēn）實、準確、完整（zhěng）的履行相關信息披露工作，不存在違規（guī）使用（yòng）募集資金（jīn）的情形。
表決結果：同（tóng）意3票（piào）；反對0票；棄權0票。該議案獲得通（tōng）過。
具體內容詳見（jiàn）2024年8月20日刊載於公司指定信息（xī）披露媒（méi）體（tǐ）《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度（dù）募集（jí）資金存放與使用情況的專項報告（gào）》（公告編號：2024-048）。
3、關於為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度（dù）提供（gòng）擔保的議案（àn）
表決結果：同意：3票；反（fǎn）對：0票；棄權（quán）：0票（piào）。該議案獲（huò）得通過。並同意提交公司2024年（nián）第二次臨時股東大會審議（yì）。
監事會認為：本次被（bèi）擔保人為公司的全資（zī）子公司，公司（sī）能對其生產經營進行有效監（jiān）控與（yǔ）管理，能保證額度內款項不被濫用和及時償（cháng）還。本次擔保（bǎo）事項履行了必要的法定（dìng）程序，符合（hé）《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所（suǒ）上市公司規範運（yùn）作指引》及《公（gōng）司章程》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體（tǐ）長遠利益。
具（jù）體內容（róng）詳見2024年8月20日刊載於公司指定信息披（pī）露媒體《證券時（shí）報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於為全資子公司（sī）向金融機構申請綜合授信額度提供擔（dān）保的公告》（公告編號：2024-049）。
三、備查文件
1、第六屆監事會第十五次會議決議；
2、監事會關於2024年半年度報告及其摘要的審核意見。